Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Na valnom zhromaždení majú právo zúčastniť sa všetci akcionári alebo ich splnomocnenci, ako aj iné osoby, všetko v súlade so súvisiacimi ustanoveniami stanov spoločnosti. Koná sa najmenej raz za rok a zvoláva ho predstavenstvo.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

• zmena stanov spoločnosti
• rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa ustanovenia § 210 zákona a vydanie dlhopisov
• voľba a odvolanie členov predstavenstva, vrátane určenia predsedu predstavenstva, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa, určenie podpredsedu predstavenstva a potvrdenia alebo odvolania kooptovaného člena predstavenstva
• voľba a odvolanie členov dozornej rady
• schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení výšky a spôsobu vyplatenia tantiém a divident
• schvaľovanie auditora
• schvaľovanie výročnej správy
• rozhodovanie o použití rezervného a iných fondov spoločnosti
• schvaľovanie predaja nehnuteľného majetku nad 5 mil. Sk účtovnej hodnoty
• schvaľovanie kúpy nehnuteľného majetku mimo predmetu podnikania nad 5 mil. Sk účtovnej hodnoty
• rozhodovanie o uzatvorení záložnej zmluvy na majetok spoločnosti nad 5 mil. Sk účtovnej hodnoty
• schvaľovanie úkonov predstavenstva spoločnosti
• rozhodnutie o zrušení spoločnosti likvidáciou a rozhodnutie o vymenovaní likvidátora
• ostatné činnosti vyplývajúce zo Stanov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.